一、案件简介

当事东说念主李某是一家制造业公司的法定代表东说念主，公司主要从事机器零部件的收支口。2023年年头，李某经客户手将好意思金货款换成东说念主民币打进了内地的个东说念主账户，打入不久即被某地公安机关冻结。被冻的银行卡是李某妹妹的工资卡，工资卡被冻严重影响了李某妹妹的平方责任。于是，李某经东说念主先容找到了解冻小分队。经过解冻解冻解冻小分队讼师与李某详备疏通冻卡的原因、可能的着力和惩办步伐后，李某决定交付解冻解冻小分队讼师代为疏通解冻。

二、办案经过

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解冻解冻解冻小分队讼师经受交付后第一技术相干了冻结机关办案民警。经过与办案民警的疏通，解冻解冻小分队讼师了解到，当事东说念主李某曾经我方与公安机关疏通，仅仅在疏通流程中遭受不容，无法继续。解冻解冻小分队讼师和办案民警进行了初步的线上相干后，指导当事东说念主荟萃了解冻凭证材料，并准备好了相应的解冻秘书。

因为冻结机关地点地位置偏僻，解冻解冻小分队讼师经过两天的路程才到达主义地。来到冻结机关时恰巧中午，解冻解冻小分队讼师在近邻恭候3小时后终于见到了办案民警。经过几轮结合，办案民警最终应承了解冻解冻小分队讼师建议的解冻决策。办案讼师离开之后10天内，终于收到银行卡已解冻的见告，李某妹妹的银行卡也归附了使用。

三、办案小结

在香港地区天然找有天禀的找换店换汇是正当的，但因波及境内的法币兑换，因此仍然会因属地统辖而被内地查处，加之淌若有涉案资金流入，公安机关仍然有权进行探望。此外，行恶商业外汇东说念主员除濒临冻卡风险以外，还会濒临行政处罚风险和刑事违警的风险。如因换汇被公安机关冻卡，建议实时盘考专科讼师，妥善处理。

《中华东说念主民共和外洋汇治理条例》第四十五条，暗地商业外汇、变相商业外汇、倒买倒卖外汇粗略行恶先容商业外数额较大的，由外汇治理机关赐与申饬，充公犯罪所得，处犯罪金额30%以下的罚金情节严重的，处犯罪金额30%以上的罚金。组成违警的，照章精采责罚。行恶缱绻外汇涉嫌行恶缱绻罪，以行恶缱绻罪论处。

比赛时间：2023-6-11   18：00

*本案例为解冻小分队亲办案例，蹂躏转载